Các công tố viên liên bang tại Boston đã buộc tội Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 tuổi âm mưu tiến hành hoạt động rửa tiền liên quan tới vụ điều tra tại TelexFree In – luôn tự quảng cáo là một công ty viễn thông internet nhưng thực tế lại là một công ty đa cấp lừa đảo.
Theo Business Insider, Rocha bị bắt sau một phiên điều trần tại tòa án. Luật sư của hắn chưa đưa ra bình luận gì.
Cơ quan chức năng Mỹ cho biết TelexFree là một công ty đa cấp khổng lồ, không hề làm ra lợi nhuận từ việc bán dịch vụ viễn thông mà thu lời hàng triệu USD từ hàng ngàn người đăng ký làm “người ủng hộ”. TelexFree do James Merrill người Mỹ và Carlos Wanzeler, người Brazil thành lập.
TelexFree đã nộp đơn phá sản tháng 4/2014, nợ 5 tỷ USD của người tham gia mạng lưới này. Tổng cộng đã có 965.225 nạn nhân ở Mỹ, Brazil và nhiều quốc gia khác bị mất tiền cho TelexFree.