Đầu năm 2024, cảnh sát thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ chủ một cửa hàng kinh doanh vàng tại địa phương. Người này cho biết có 1 vị khách vừa mua số vàng miếng và trang sức vàng tương đương 520.000 NDT (1,8 tỷ đồng) từ cửa hàng.
Với kinh nghiệm kinh doanh lâu năm của chủ tiệm này, một vị khách dù giàu có đến đâu, mua vàng cũng sẽ nhìn kiểu dáng và hỏi giá cụ thể. Tuy nhiên vị khách này chỉ đưa tiền và yêu cầu số vàng tương đương, không hỏi thêm thông tin nào nên rất đáng nghi.
Ảnh minh họa
Chủ tiệm cũng cho biết vị khách này vẫn đang ở cửa hàng nên cảnh sát Trung Quốc lập tức có mặt để kiểm tra. Trả lời cảnh sát, người đàn ông này cho biết bản thân họ Trần, được một công ty trên mạng thuê để làm theo yêu cầu.
Anh ta vốn không ở thành phố Lan Châu nhưng được thông báo cần đến tiệm vàng tại đây, sau đó dùng thẻ ngân hàng của người khác để mua vàng. Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ, người đàn ông sẽ nhận được 4.000 NDT (14 triệu đồng) tiền công.
Tuy nhiên sau khi kiểm tra điện thoại và tài khoản ngân hàng của anh ta, cảnh sát không tìm thấy đầu mối công ty thuê. Thay vào đó là bằng chứng cho thấy anh Trần liên quan đến các vụ lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền.
Ảnh minh họa
Sau khi thẩm vấn, người đàn ông này thú nhận mua vàng nhằm rửa số tiền phi pháp nhận từ nước ngoài cho một đường dây tội phạm. Đối tượng cố tình chọn tiệm vàng ở xa nơi hắn ở, đổi nhiều phương tiện di chuyển để cảnh sát cũng khó truy tìm dấu vết.
Trong đường dây còn nhiều người hoạt động rửa tiền dưới hình thức mua vàng miếng, vàng thỏi và các trang sức vàng với số lượng lớn, bán lại cho các cửa hàng chế tác vàng để lấy tiền mặt.
Số tiền thu được sẽ được nhóm này chuyển trực tiếp hoặc chuyển đổi thành tiền ảo để gửi cho đối tượng thuê. Với mỗi phi vụ trót lọt, họ sẽ nhận được hoa hồng cao tuỳ theo số lượng vàng mua bán được.
Trần được dặn dò “không nói nhiều khi đến tiệm vàng, chỉ cần chọn vàng miếng và trang sức vàng, mua xong lập tức rời đi”.
Trước đó, vào đầu tháng 3/2023, cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh cũng nhận được cuộc gọi từ nhân viên tiệm vàng báo cáo về hành vi bất thường của khách hàng. Một người đàn ông phớt lờ trước lời giới thiệu của nhân viên bán hàng, không quan tâm về chất lượng hay kiểu dáng trang sức vàng mà chỉ thích miếng vàng có trọng lượng nặng.
Vị khách mua vàng ở Bắc Kinh với số lượng lớn trong thời gian ngắn khiến nhân viên nghi ngờ
Người đàn ông này họ Vương ghé tiệm vàng này trên dưới 10 lần trong 2 ngày, quẹt thẻ 4 triệu NDT (14 tỷ đồng) để mua vàng. Quá trình thẩm vấn, Vương khai nhận bản thân được người quen qua mạng thuê để mua vàng.
Dù nhận ra điểm bất thường khi nhận yêu cầu mua vàng số lượng lớn, dùng nhiều thẻ ngân hàng, thế nhưng Vương vẫn chấp nhận làm vì đang thất nghiệp, hoa hồng từ việc này cao.
Cơ quan chức năng đất nước tỷ dân lưu ý, do vàng có giá trị và tính thanh khoản cao, ẩn danh khi mua bán nên tội phạm thường sử dụng giao dịch vàng để rửa tiền phạm pháp. Những năm gần đây, cảnh sát nước này đã trấn áp nhiều nhóm tội phạm dùng vàng rửa tiền để gửi qua nước ngoài.
Cảnh sát Trung Quốc nhắc nhở người dân mua bán đầu tư vàng cần tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao nhận thức rủi ro trong hoạt động giao dịch, không tham lợi nhuận tạm thời vì có nguy cơ trở thành đồng phạm cho tội phạm rửa tiền.
Về phía các cơ sở kinh doanh vàng, cần duy trì cảnh giác với khách hàng mua vàng với số lượng lớn một lúc, báo cho cảnh sát kịp thời để điều tra nếu có dấu hiệu bất thường.