Ủy ban Điều tra của Thượng viện Mỹ phát hiện, tình trạng kiểm soát yếu kém tại HSBC đã cho phép các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD từ nhiều nước như Mexico, quần đảo Cayman, Iran, Arab Saudi... vào Mỹ qua ngân hàng này.
Đáng lo ngại hơn, bản phúc trình công bố trước cuộc
điều trần của Thượng viện Mỹ còn cho rằng HSBC cũng đã giao dịch với các
công ty dính dáng tới khủng bố.
Đồng thời, ngân hàng có chi nhánh trên khắp thế giới này còn tránh né các biện pháp chế tài tài chính của Mỹ và nhiều nước phương Tây đối với các quốc gia bị phong tỏa tài sản như Iran.
Các giám đốc điều hành của HSBC và các nhà giám sát Mỹ thường phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo và không ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ năm 2002-2010, tạo cơ hội cho những kẻ tội phạm và khủng bố có “cánh cổng” thâm nhập hệ thống tài chính Mỹ.
HSBC nhiều khả năng thoái vốn khỏi Tập đoàn Bảo Việt
HSBC sẽ bị Bộ Tư pháp
Mỹ tiếp tục điều tra và có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng
lồ.
Con số này sẽ lớn hơn nhiều so với 619 triệu USD tiền phạt mà một ngân hàng Hà Lan phải trả tháng trước vì mắc phải những sai phạm tương tự. Một số chuyên gia nhận định, khoản tiền phạt mà HSBC phải gánh có thể sẽ lên tới một tỷ USD.
Cụ thể, HSBC đang thương thảo với hãng bảo hiểm Sumitomo Life của Nhật để bán lại toàn bộ 18% cổ phần BVH.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, khả năng thoái vốn
của HSBC là hoàn toàn có thể xảy ra bởi ngân hàng này dường như đang quá
tải với những gánh nặng tài chính.
Chưa kể đến khoản tiền phạt có thể lên tới một tỷ USD sau bê bối rửa tiền, HSBC cũng đang đứng trước nguy cơ thua lỗ do nhiều lĩnh vực kinh doanh không tạo ra lợi nhuận.