Đồng thời ngân hàng có trụ sở chính tại London đã không có những phản
ứng kịp thời sau khi được cảnh báo về sự tăng lên bất thường của các
giao dịch chuyển tiền mặt.
Đây là mức phạt kỷ lục của cơ quan giám sát hoạt động tài chính Mexico và nó tương đương với 51,5% lợi nhuận năm 2011 của HSBC Mexico.
Ông Guillermo Babatz, chủ tịch của Ủy ban ngân hàng Mexico khẳng định
số lượng các giao dịch đáng ngờ đã lên đỉnh điểm vào giữa những năm
2000 khi HSBC trở thành đơn vị chuyển tiền chính đối với các giao dịch
tiền mặt đồng USD từ Mexico tới Mỹ.
Vào thời điểm đó ngân hàng này chiếm tới gần 50% tổng lượng giao dịch dù không được xếp vào nhóm những ngân hàng lớn nhất Mexico.
Trước đó bản báo cáo của Ủy ban điều tra Thượng viện Mỹ khẳng định HSBC Mexico đã chuyển khoảng 7 tỷ USD tiền mặt đến Mỹ trong năm 2007 và 2008. Và rằng. “các giao dịch chuyển tiền mặt chỉ có thể đạt đến khối lượng ấy khi nó bao gồm các món tiền từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp”.
Phát biểu sau khi nhận án phạt kỷ lục nêu trên HSBC Mexico ra thông báo thừa nhận: “đã không tuân thủ một cách chặt chẽ các quy định của ngành ngân hàng cũng như các tiêu chuẩn mà cơ quan quản lý và khách hàng trông đợi”.