Hồ sơ Pandora là gì?

Tất Đạt |
Hồ sơ Pandora là gì?
Hồ sơ Pandora là gì?

Hồ sơ Pandora hé lộ những thông tin gây chấn động về cách giới siêu giàu cất giấu tài sản ở nước ngoài.

Hồ sơ Pandora là tên được đặt cho một cuộc điều tra báo chí dựa trên vụ rò rỉ tài liệu mật lớn từ 14 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chuyên thành lập các công ty ở các quốc gia như Panama, British Virgin Isles và Bahamas.

Hồ sơ Pandora là gì?

Tại Tây Ban Nha, EL PAÍS và mạng truyền hình La Sexta là đối tác của dự án này, dự án đã có sự hợp tác của hơn 600 nhà báo từ 117 quốc gia dưới sự điều phối của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Các hãng truyền thông khác đã tham gia vào dự án, đây được coi là cuộc hợp tác báo chí lớn nhất trong lịch sử, bao gồm Le Monde (Pháp), The Guardian (Vương quốc Anh), The Washington Post (Hoa Kỳ), L'Espresso (Ý) và La Nación (Argentina), cùng nhiều hãng khác.

Trong gần hai năm, hơn 11,9 triệu tài liệu đã được phân tích, bao gồm tài liệu văn bản, bảng tính, email và hình ảnh. Có giấy chứng nhận thành lập, danh sách cổ đông, hóa đơn, hộ chiếu, hồ sơ du lịch…

Chúng tạo thành một bức tranh tổng thể chưa từng có về mặt tiềm ẩn của tài chính quốc tế và làm sáng tỏ bí mật của các thiên đường thuế và các chuyên gia đóng vai trò cầu nối để tiếp cận các khu vực pháp lý này. Vụ rò rỉ này chỉ ra hơn 27.000 công ty được thành lập từ năm 1971 đến năm 2018 và gần 30.000 người hưởng lợi từ việc đó. Trong số đó, có 751 công ty liên kết với Tây Ban Nha.

Hồ sơ Pandora liên quan tới ai?

Cuộc điều tra chỉ ra những tài sản bí mật, những giao dịch bí mật và những tài sản được cất giấu kĩ của những người giàu có và quyền lực: hơn 330 chính trị gia và người trong văn phòng công quyền (90 trong số đó là người châu Âu), 15 nguyên thủ quốc gia ở Mỹ Latinh (các nhân vật đương nhiệm và đã nghỉ hưu), 46 nhà tài phiệt Nga , và 133 triệu phú từ danh sách người giàu của tạp chí Forbes.

Hồ sơ này cáo buộc rất nhiều nhân vật lớn trên chính trường. Trên trường quốc tế, những cái tên được chú ý bao gồm Tổng thống Chile, Sebastián Piñera, người bị cáo buộc giấu cổ phần tại một công ty khai thác mỏ, hay cựu giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn bị cáo buộc trốn thuế. Vua Jordan, Abdullah II bị cáo buộc sở hữu 30 công ty và 3 dinh thự ở Malibu. Thủ tướng Séc, Andrej Babis, được cho là sở hữu một lâu đài với rạp chiếu phim và hai bể bơi.

Hồ sơ Pandora là gì? - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và phu nhân Cherie cũng có mặt trong hồ sơ Pandora. Hai người được cho là đã mua một tòa nhà thời Victoria ở London trị giá 8,8 triệu đô la (7,6 triệu euro). Ngoài ra còn có các nhân vật tội phạm như Raffaele Amato, trùm mafia Camorra người Ý, người đã truyền cảm hứng cho bộ phim Gomorra, và cũng là người bị bắt tại thành phố Málaga của Tây Ban Nha vào năm 2009.

Một số ngôi sao của làng thời trang và giải trí thế giới như Claudia Schiffer, Julio Iglesias và Shakira. Trong số những gương mặt nổi tiếng của làng thể thao thế giới có Carlo Ancelotti, người đang bị cơ quan thuế Tây Ban Nha điều tra, và cựu huấn luyện viên Barcelona FC, Pep Guardiola về một tài khoản mà ông nắm giữ ở công quốc Andorra.

Thiên đường thuế là gì?

Thiên đường thuế là một lãnh thổ nơi việc thành lập các công ty thương mại là một trong những hoạt động kinh tế chính, hoặc trong một số trường hợp là hoạt động duy nhất. Lãnh thổ cung cấp lợi thế tài chính khổng lồ cho công dân từ các quốc gia khác - đặc biệt là những người muốn tìm cách giảm gánh nặng thuế - và thiên đường này cũng bảo vệ sự ẩn danh của những công dân này.

Trong những năm gần đây, một trong các khái niệm trở thành chìa khóa để xác định các lãnh thổ có thể được coi là thiên đường thuế là chúng ít có xu hướng chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng từ các quốc gia khác. Mặc dù vậy, không có danh sách toàn cầu hoặc chính thức về các khu vực pháp lý như vậy và mỗi quốc gia có thể tự quyết định mình sẽ ký các thỏa thuận thuế hoặc chia sẻ thông tin với ai. Các hiệp ước này đã cho phép Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) loại bỏ khoảng 30 quốc gia khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về các vấn đề thuế.

Hồ sơ Pandora là gì? - Ảnh 2.

Vào năm 2015, Ủy ban Châu Âu đã công bố danh sách về 30 quốc gia mà họ coi là thiên đường thuế. Đáp lại, một số quốc gia này đã trình bày "cam kết" hợp tác với các khu vực pháp lý khác, và kết quả là danh sách này đã giảm xuống còn 12 quốc gia không hợp tác: American Samoa, Anguilla, Dominica, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad và Tobago, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Vanuatu và Seychelles.

Ai có thể mở công ty tại thiên đường thuế, và việc này được thực hiện như thế nào?

Cả một ngành công nghiệp đã được thiết lập để mở đường cho bất kỳ ai từ bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có thể bí mật thành lập công ty của họ. Nhờ việc sử dụng các công ty này, khách hàng tránh được bất kỳ dấu vết nào về danh tính của họ trong các tài liệu chính thức như giấy tờ thành lập và danh sách cổ đông.

Sử dụng dịch vụ đó, một người chưa bao giờ rời Tây Ban Nha có thể đăng ký một công ty ở Hồng Kông hoặc Quần đảo Cayman mà thậm chí không cần rời khỏi ghế sofa của họ. Tuy nhiên, để điều hành một công ty phức tạp hơn hoặc tạo ra một cấu trúc phức tạp, trước tiên luôn cần tham khảo ý kiến của công ty luật hoặc nhà tư vấn thuế tại quốc gia cư trú của một công ty.

Hồ sơ Pandora là gì? - Ảnh 3.

Lập một công ty trong một thiên đường thuế có hợp pháp không?

Việc có một công ty trong thiên đường thuế là hợp pháp với điều kiện là các tài sản và thu nhập có được từ hoạt động của họ phải được kê khai cho các cơ quan có thẩm quyền nơi người thụ hưởng thường trú. Trên thực tế, việc các công ty lớn hoạt động trên thị trường toàn cầu tạo dựng sự hiện diện quốc tế bằng cách đặt các công ty con của họ ở một số vùng lãnh thổ như vậy là điều bình thường để giảm bớt gánh nặng về thuế.

Các vấn đề bắt đầu khi các công ty này và lợi nhuận của họ được cố tình che giấu trong các khu vực pháp lý nói trên. Nhờ sự mờ ám đó, các dòng tiền bất hợp pháp được che giấu, mở ra cánh cửa cho hối lộ, rửa tiền, trốn thuế hoặc tài trợ cho khủng bố.

Hồ sơ Pandora có điểm khác biệt và tương đồng nào với Hồ sơ Panama?

Cả Hồ sơ Pandora và Hồ sơ Panama đều là các dự án do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) dẫn đầu. Các tài liệu liên quan đến cả 2 vụ rò rỉ đều bắt nguồn từ các nhà cung cấp ở nước ngoài.

Khối lượng của cả 2 lần rò rỉ là tương tự nhau, mặc dù Hồ sơ Pandora nặng hơn khoảng 400.000 tệp và 2,94 terabyte dữ liệu của chúng chỉ nhiều hơn một chút so với 2,6 terabyte từ Hồ sơ Panama. Hồ sơ Pandora cũng có dữ liệu của hơn 29.000 công ty, gần gấp đôi so với vụ rò rỉ trước đây.

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên