Lê Minh Hà.
Khi số tiền vay lên đến 13,6 tỷ đồng, gần bằng giá trị hai thửa đất mà Hà thế chấp nên bà Lan không cho vay nữa. Thấy Hà lánh mặt, bà Lan tìm đến hai thửa đất Hà dẫn đi xem thì "té ngửa" khi biết không phải 2 thửa đất này, thực chất đất nằm sâu trong ruộng có giá chỉ vài trăm triệu đồng mỗi thửa...
Ngày 1/6, cơ quan CSĐT ra thông báo truy tìm Lê Minh Hà (36 tuổi, quê quán Đống Đa, Hà Nội; tạm trú xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP HCM) để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với số tiền gần 15 tỷ đồng mà Hà đã thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2010.
Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (47 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM), khoảng tháng 6/2009, bà có quen biết với Lê Minh Hà thông qua việc làm ăn đáo hạn ngân hàng. Từ mối quen biết này, cũng trong tháng 6, Hà đem hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Hồng Văn Dân (ngụ xã Tân Thới Nhí, Hóc Môn) và Nguyễn Thị Hoà (xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) thế chấp cho bà Lan để vay 500 triệu đồng. Sau đó Hà đã trả nợ đầy đủ.
Đến tháng 5/2010, Hà lại mang hai "sổ đỏ" nói trên thế chấp cho bà Lan để hỏi vay 4,1 tỷ đồng. Vì số tiền khá lớn nên bà Lan yêu cầu Hà dẫn đi xem hai thửa đất để bà "thẩm định giá". Qua dò hỏi những người dân xung quanh hai thửa đất thì giá thị trường "bèo" lắm cũng 15 tỷ đồng nên bà Lan rất an tâm giao tiền cho Hà. Khoảng hơn tuần lễ sau, Hà nói với bà Lan đã có người hỏi mua 1 trong 2 thửa đất nói trên nhưng do Hà đang thiếu tiền làm đường vào khu đất theo yêu cầu của người mua nên hỏi vay bà Lan thêm 700 triệu đồng. Bà Lan đồng ý.
Đến ngày 20/7/2010, Hà lại điện thoại hỏi vay của bà Lan thêm 500 triệu đồng nữa để đáo hạn ngân hàng cho khách, bà Lan cũng chấp nhận. Sau đó, Hà liên tiếp vay của bà Lan thêm 3 lần tiền nữa (cũng với lý do đáo hạn ngân hàng cho khách) vào ngày 24/7 vay 1,8 tỷ; ngày 30/7 vay 2,5 tỷ và lần cuối cùng vào ngày 7/8 vay thêm 4 tỷ đồng.
Đến lúc này thì tổng số tiền vay đã lên đến 13,6 tỷ đồng, gần bằng giá trị hai thửa đất nên bà Lan không cho Hà vay nữa mà yêu cầu Hà trả nợ. Hà bảo, sẽ chuyển nhượng 2 lô đất đang thế chấp nói trên để trả nợ cho bà Lan đầy đủ nhưng sau đó thì lánh mặt, tắt máy điện thoại. Bà Lan tức tốc tìm đến hai thửa đất thì "té ngửa" khi biết được rằng hai thửa đất mà Hà dẫn đi xem không phải của ông Hồng Văn Dân và bà Nguyễn Thị Hòa.
Thực chất đất của ông Dân, bà Hoà nằm sâu trong ruộng có giá chỉ vài trăm triệu đồng mỗi thửa. Hai người này cho biết đã chuyển nhượng đất cho Hà nhưng chưa sang tên. Biết đã bị Hà lừa, bà Lan làm đơn tố cáo gửi đến PC 45, Công an TP HCM.
Cùng làm đơn tố cáo với bà Lan còn có bà Võ Thị Hồng Cúc (ngụ phường 9, Phú Nhuận), người đã cho Hà mượn 1 tỷ đồng. Bà Cúc khai với cơ quan điều tra bà quen với Hà thông qua bà Lan.
Ngày 17/8/2010, Hà điện thoại hỏi mượn bà Cúc 1 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng cho khách và hứa 3 ngày sau sẽ hoàn trả lại vốn cùng "hoa hồng" nhưng sau đó Hà "lặn" mất. Cơ quan CSĐT cho hay, sau một tháng kể từ ngày ra thông báo mà Lê Minh Hà không đến cơ quan Công an làm việc thì xem như Hà đã bỏ trốn và cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Cand.com.vn