Ngày 13/11/2011, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can người Trung Quốc gồm: Liu Peng, Li Bi Zhong và Lou Chao Qin về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 4/2010, Liu Peng có quen một người tên là Cường (người Trung Quốc, không rõ địa chỉ). Cường hướng dẫn cho Liu Peng cách ăn cắp thông tin tín dụng cá nhân của người nước ngoài để lấy tiền.
Sau khi bàn bạc với Cường, Liu Peng móc nối, bàn với Lou Chao Qin và Li Bi Zhong mua thiết bị và tìm người có máy POS để cùng tham gia. Sau nhiều lần môi giới, Liu Peng gặp anh Nguyễn Văn N. (ở phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) có máy rút tiền POS do Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP Vinh lắp đặt.
Hai bên bàn bạc với nhau về cách thức trao đổi, chuyển tiền vào tài khoảng máy POS cũng như cách giao dịch nếu như ở nước ngoài. Vốn là người làm ăn lớn, anh N. có một số gỗ ở Lào và yêu cầu được giao dịch bằng cách buôn bán chuyển tiền vào máy POS.
Trong gần 10 ngày của tháng 6/2010, các đối tượng trên đã sử dụng thẻ tín dụng giả giao dịch qua máy POS với 29 lần thành công, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP Vinh. Sự việc sau đó bị vỡ lở bởi cảnh sát an ninh mạng phát hiện và truy bắt các đối tượng này.
Theo Nguyễn Duy
Dân Trí