Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Trang (SN 1985, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam); khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Nhân (SN 1994, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) và Trịnh Minh Thư (SN 1994, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cơ quan chức năng quyết định khởi tố 3 kẻ tổ chức hàng nghìn dây hụi online, cho vay lãi suất "cắt cổ". (Ảnh: C.A)
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên nhận thấy việc tổ chức và tham gia biêu hụi trên địa bàn có nhiều chuyển biến phức tạp. Ngoài các hình thức biêu hụi truyền thống, các chủ hụi còn tổ chức biêu hụi online - thông mạng xã hội để cho vay lãi nặng, chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích...
Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua hoạt động hụi online của nhóm hụi online “Trần Nhân” để tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp để đấu tranh, làm rõ.
Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20/6 vừa qua, Công an huyện Duy Xuyên đã triệt phá thành công chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua hoạt động hụi online.
Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến nay, Hồ Thị Trang cùng Trịnh Minh Thư, Trần Văn Nhân đã tổ chức hàng nghìn dây hụi online, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ nhóm “Trần Nhân” cho khoảng 10 người vay tiền lãi cao trái phép dưới hình dưới nhận hụi với mức lãi suất cho vay từ 102,24% đến 368,27%, thu lợi bất chính số tiền gần 200 triệu đồng.