Thuê người giả cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Ngày 11/01/2017, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bản Cáo trạng đến TAND cùng cấp, đề nghị xét xử các bị can Trần Thị Kim Dung, Phạm Ngọc Thanh và Bùi Thị Thu Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 của Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 1 đến tháng 9/2015, Trần Thị Kim Dung, (SN 1985, trú thôn Tân Bình, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) cùng Phạm Ngọc Thanh, (SN 1981, HKTT thôn 1, xã Cư Ê Bur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chung sống với nhau như vợ chồng ở hẻm 610, đường Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột và Bùi Thị Thu Dung, (SN 1964, đăng ký HKTT thôn Hoà An, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; nơi ở thôn Hoà An, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Mặc dù cả ba không phải là cán bộ ngân hàng, không có người quen trong ngành ngân hàng và không có khả năng xin vào học tại Trường Công an nhân dân, nhưng để có tiền tiêu xài và trả nợ Trần Thị Kim Dung, Phạm Ngọc Thanh và Bùi Thị Thu Dung đã đưa ra thông tin có khả năng chạy vào Trường Công an nhân dân và vay tiền ngân hàng, đáo nợ ngân hàng..

.Các đối tượng thuê người giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Trần Thị Kim Dung và Phạm Ngọc Thanh chiếm đoạt của bà Ngô Thị Mộng Duyên 82 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Hà Trang 10 triệu đồng; ông Nguyễn Đức Phú 60 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Huỳnh 210 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Lệ Thủy 25 triệu đồng) và bà Nguyễn Thị Thoa 5.580.000.000đ (năm tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng).

Bùi Thị Thu Dung, Trần Thị Kim Dung và Phạm Ngọc Thanh chiếm đoạt của bà Ngô Thị Mộng Duyên số tiền 15 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 01/11/2004, Bùi Thị Thu Dung còn cùng đồng bọn bàn bạc rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 14 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Xuân.

Tổng số tiền mà Trần Thị Kim Dung và Phạm Ngọc Thanh chiếm đoạt là 5.982.000.000đ (năm tỷ chín trăm tám mươi hai triệu đồng); Bùi Thị Thu Dung chiếm đoạt là 29.100.000đ (hai mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền cả 3 bị can chiếm đoạt là hơn 6 tỷ đồng.