Pháp phát hiện “máy rửa tiền” ở các nhà hàng Trung Quốc

Rất nhiều cửa hàng, nhà hàng ở Pháp nhận thanh toán bằng Tickets Resto - Ảnh: Challenges.fr

Tracfin – cơ quan phụ trách chống nạn rửa tiền thuộc Bộ kinh tế và tài chính của Pháp – đã “ngửi” thấy tình trạng rửa tiền khi các nhà hàng nhỏ liệt kê danh sách 2.000 khách hàng sử dụng Tickets Resto mỗi ngày để chi trả mà không có bất kỳ bữa ăn nào được dọn ra.

Theo đó, một số nhà hàng ở vùng Ile-de-France (Pháp) thuộc sở hữu của một gia đình Trung Quốc bị nghi ngờ rửa tiền theo dạng này. Vụ việc đã được chuyển đến Viện kiểm sát Versailles để mở cuộc điều tra chính thức.

Báo Le Parisien tiết lộ số tiền 10 triệu euro (13 triệu USD) mà các nhà hàng Trung Quốc thu được chỉ trong vài tháng. Số tiền “bẩn” này được chuyển đến nhà hàng qua tay của những tên buôn lậu, giết người, ăn cắp khi chúng không thể đưa tiền mặt khối lượng lớn vào ngân hàng. Các nhà hàng sẽ gửi Tickets Resto đến Trung tâm thanh toán Tickets Resto để hợp thức hóa “tiền bẩn” thành “tiền sạch”.

Lính Malaysia bị bắn ngay tại biên giới với Thái Lan	Panama phát hiện thêm chất nổ trên tàu Triều Tiên	Ký ức kinh hoàng của tù nhân trốn thoát khỏi trại tàn sát của Đức quốc xã
Mưu đồ ‘cáo mượn oai hùm’ lấy Nga dọa Nhật, Trung Quốc hớ to	Snowden tiết lộ mục tiêu do thám hàng đầu của Mỹ	Sự im lặng "sát nhân" của người Mỹ tại Syria