SOHA NEWS
Trả hồ sơ điều tra bổ sung là không cần thiết
Chiều 16/10, Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga, người đang bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần 350 tỉ đồng.
Theo đó, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Xuân Thu đã thay mặt Hội đồng xét xử tuyên án. Chủ tọa cho biết, vụ án có 501 bị hại, 1 bị đơn, trong đó có mặt 122 bị hại.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Châu Thị Thu Nga khai, bị cáo cùng với 4 Phó TGĐ được ủy quyền đã ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu gần 380 tỉ đồng, một số khách hàng sau đó rút lại được 29 tỉ đồng.
Số tiền này đã bị cựu ĐBQH chi tiêu hết, nhưng cũng không có nhà để bàn giao cho khách.
Tại tòa, bị cáo Nga cho rằng bị cáo không gian đối, không lừa đảo và không đồng ý bồi thường số tiền gần 350 tỉ đồng. Bị cáo Nga cũng mong được tiếp tục triển khai dự án B5 Cầu Diễn.
HĐXX cũng cho hay, tại tòa, các bị cáo đều đã thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, một số bị cáo không thừa nhận tội danh như VKS truy tố. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy, có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo phạm tội.
Cụ thể, theo HĐXX, Công ty TNHH MTV XNK và đầu tư xây dựng phát triển nhà HAIC do ông Nguyễn Văn Tuẫn (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ) được nhà nước giao và cho thuê đất để phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó có khu đất B5 (diện tích gần 29.000 m2, thuộc thị trấn Cầu Diễn), nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và HH2.
Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh chụp qua màn hình tivi tại phòng theo dõi.
Năm 2008, ông Tuẫn và bà Nga ký Hợp đồng hợp tác đầu tư về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, tổng diện tích hơn 22.000 m2. Dự kiến quy mô dự án gồm ba chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư gần 280 tỉ đồng.
Hai bên thỏa thuận Công ty Housing Group góp 60% vốn tổng đầu tư, công ty HAIC góp 40%.
HĐXX cho rằng dự án B5 Cầu Diễn chưa được điều chỉnh quy hoạch, chưa có giấy phép xây dựng, chưa xây móng nên chưa được phép huy động vốn từ khách hàng. Housing Group và Liên doanh cũng chưa được phê duyệt là chủ đầu tư dự án.
Tuy nhiên, nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng, Nga đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hàng loạt việc làm vi phạm pháp luật để có tiền chi cho hoạt động chung của Housing Group, triển khai thực hiện dự án B5 Cầu Diễn và các dự án khác.
Cụ thể, bà Nga chỉ đạo HĐQT ra nghị quyết về việc huy động vốn, đăng nội dung thông tin không đúng lên trang web của Tập đoàn, chỉ đạo nhân viên lập mô hình, thi công cọc khoan nhồi tại dự án trong khi dự án chưa được cấp phép xây dựng.
Housing Group còn thuê lập mô hình sáu tòa nhà chung cư như nội dung quy hoạch chưa được phê duyệt, đặt trước sảnh công ty để khách hàng tin tưởng góp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai...
Châu Thị Thu Nga cũng đã chỉ đạo các bị cáo lập các hợp đồng vay vốn, huy động vốn... với nội dung thể hiện Housing Group là chủ đầu tư dự án B5 Cầu Diễn. Housing thu của khách hàng lần đầu bằng 30% giá trị căn hộ...
HĐXX cho rằng hành vi nêu trên của Châu Thị Thu Nga đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, việc VKS truy tố 9 bị cáo đồng phạm là có căn cứ, đúng pháp luật.
Về việc một số đề nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra lại, tòa cho rằng, căn cứ các hồ sơ, tài liệu trong vụ án, kết quả thẩm vấn của phiên tòa thì việc trả lại hồ sơ để bổ sung là không cần thiết.
Sẽ làm rõ trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Hà Nội
Tòa cho rằng, vi phạm của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu của cá nhân được pháp luật quy định. Đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác, chiếm đoạt toàn bộ số tiền nên cần phải có mức hình phạt cách ly khỏi cộng đồng không thời hạn.
Đối với 9 bị cáo đồng phạm, HĐXX cho rằng, họ là người phạm tội lần đầu, là người giúp sức, giữ vai trò thứ yếu, không được hưởng lợi (trừ bị cáo Nguyễn Thị Tình) và đều làm công ăn lương, do đó, áp dụng Nghị quyết 41 của Quốc hội áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung là phù hợp.
Về việc Nga khai sử dụng số tiền 157 tỉ đồng không có chứng từ, cơ quan điều tra đã có quyết định tách hành vi này để điều tra làm rõ, HĐXX tiếp tục kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ nội dung này để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.
Đối với hành vi, trách nhiệm của một số cá nhân ở Sở, Ban, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm và hành vi của một số cá nhân thuộc UBND thị trấn Cầu Diễn, quá trình điều tra, Viện KSND TC đã có nhiều văn bản yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ nội dung này, nhưng chưa được điều tra làm rõ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định số 10/C46-P11 về việc tách hành vi trên để điều tra làm rõ và đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.
HĐXX cho rằng bị cáo Nga là chủ mưu, hưởng lợi toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Theo kết quả điều tra và đối chiếu tại phiên tòa sơ thẩm thì có 501 khách hàng chưa nhận lại số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng là hơn 242 tỉ đồng.
Đến 15h48, tòa yêu cầu các bị cáo đứng dậy và tuyên án:
Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Housing Group Châu Thị Thu Nga tù Chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam.
Đồng thời, Châu Thị Thu Nga và Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 bị hại hơn 242 tỉ đồng, trong đó Housing Group phải bồi thường hơn 187 tỉ đồng, bị cáo Châu Thị Thu Nga bồi thường hơn 54 tỉ đồng.
Phạt bị cáo Nguyễn Trường Sơn: 6 năm tù
Bị cáo Lê Hồng Cương: 4 năm tù
Bị cáo Nguyễn Vũ Hùng: 30 tháng tù
Bị cáo Phan Thanh Tuyên: 24 tháng tù
Bị cáo Nguyễn Thị Tình: 7 năn tù
Bị cáo Lưu Thị Thúy: 36 tháng tù
Bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh:: 36 tháng tù
Bị cáo Đinh Phúc Tiếu: 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Đoàn Thanh Thuỷ: 24 tháng tù.