Cùng thủ đoạn làm giả hồ sơ, vị giám đốc chiếm đoạt 422 tỷ của 4 ngân hàng

Khắc Thành |

Cùng thủ đoạn làm giả hồ sơ, vị giám đốc chiếm đoạt 422 tỷ của 4 ngân hàng
Cùng thủ đoạn làm giả hồ sơ, vị giám đốc chiếm đoạt 422 tỷ của 4 ngân hàng
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: K.Thành.

Cùng chiêu bài làm giả hồ sơ để vay vốn, Long đã lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của 4 ngân hàng, chiếm đoạt 422 tỷ đồng.

Sáng 29/11, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên phạt tù chung thân với Ngô Thanh Long (38 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, Lê Duy Khương (35 tuổi, Giám đốc MSB Sài Gòn) bị tuyên phạt 9 năm tù, Mã Quốc Phát (28 tuổi, cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) 8 năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, Techcombank TP HCM) 9 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, Long thành lập Công ty TNHH P&R Long Quân vào năm 2004 với nghành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở Cần Thơ.

Sau 20 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Long nâng vốn điều lệ của công ty lên 26 tỷ đồng, nhưng chủ yếu vay của người quen và ngân hàng. Ngoài ngành nghề đăng ký kinh doanh, Long còn đầu tư vào mua bán bất động sản, cổ phiếu, ôtô.

Do đầu tư dàn trải, lại không có nhiều vốn nên Long nhanh chóng rơi vào cảnh thua lỗ. Sau 3 năm, anh ta mất khả năng trả nợ cho ngân hàng. Vị giám đốc này liền chỉ đạo cấp dưới làm giả số liệu kinh doanh từ lỗ 18 tỷ thành lãi 2 tỷ đồng.

Long dùng số liệu kinh doanh giả này để lập hồ sơ vay của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ 120 tỷ đồng, mới trả được 48 tỷ đồng; vay của BIDV 80 tỷ đồng, chiếm đoạt 40 tỷ đồng.

Sau đó, Long mở 2 công ty tại TP HCM  rồi lập hồ sơ mua 40 căn hộ giả để vay của Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỷ đồng và Techcombank chi nhánh TP HCM gần 250 tỷ đồng. Tổng cộng, vị giám đốc này đã chiếm đoạt 422 tỷ của 4 ngân hàng.

theo Trí Thức Trẻ

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha News
Trí Thức Trẻ
Cùng chuyên mục
Khởi tố bị can 77 tuổi trong vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu
Khởi tố bị can 77 tuổi trong vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

Khởi tố bị can 77 tuổi trong vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Vũng Tàu vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy (SN 1940, trú tại chung cư Lakeside Vũng Tàu về tội 'Dâm ô đối với trẻ em' chiều 27/3.

Xét xử lái xe xích lô chở tôn: Tiền công chuyến hàng là 20.000 đồng
Xét xử lái xe xích lô chở tôn: Tiền công chuyến hàng là 20.000 đồng

Xét xử lái xe xích lô chở tôn: Tiền công chuyến hàng là 20.000 đồng

Đúng 14h00 ngày 27/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Thạch, lái xe xích lô chở tôn khiến bé trai tử vong ở Hoàng Mai đã diễn ra tại TAND quận Hoàng Mai.

    vccorp.vn

    Copyright © 2008 - 2017 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Hotline: 0943 113 999
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 4) 7307 7979
    Fax: (84 4) 7307 7980